Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

Deviezencontroles op de buitenlandse handel transacties

De positie van de Centrale Bank van de Russische Federatie van 01.06.2004 N 258-P tot 18 2004 trad in werking op 12 juni en 16.06.2004 registreerde zich bij het Ministerie van Justitie van de Russische Federatie voor N 5848. "Over de procedure voor de verstrekking door bewindvoerders van bevoegde banken van bewijsstukken en informatie met betrekking tot het verrichten van valutatransacties met niet-ingezetenen betreffende buitenlandse handelstransacties en de uitvoering door bevoegde banken van controle over het verrichten van valutatransacties."

De federale wet "On Currency Regulation and Currency Control" bevoegde banken die het recht hebben om bankverrichtingen uit te voeren met fondsen in vreemde valuta, worden toegewezen aan valuta controlerende agenten. Verordening N 258-P regelt de procedure voor het uitoefenen van controle op de naleving van de valutawetgeving bij de berekeningen en overdrachten voor uitgevoerde of geïmporteerde goederen, verrichte werkzaamheden, verleende diensten, doorgegeven informatie en intellectuele eigendom, inclusief exclusieve rechten, krachtens een buitenlandse handelsovereenkomst (contract ) gesloten tussen de ingezeten en niet-ingezetene.

De boekhouding voor deze valutatransacties en de controle over de uitvoering ervan wordt uitgevoerd door een bevoegde bank, waarbij een transactiepaspoort wordt afgegeven door een ingezetene met een contract. Indien een ingezetene in wettelijk voorziene gevallen alle valutatransacties verricht waarvoor een contract is gesloten via rekeningen geopend bij een niet-ingezeten bank, vervult het territoriale kantoor van de Russische centrale bank op de plaats van de staatsregistratie van de ingezetene de taken van een paspoortbank.

Om transacties in vreemde valuta uit hoofde van het contract te verantwoorden en toezicht te houden op hun gedrag, dient de ingezetene bankdocumenten in die bevestigen dat goederen in het douanegebied van de Russische Federatie worden ingevoerd of goederen worden uitgevoerd uit het douanegebied van de Russische Federatie, evenals werk, diensten, informatie en intellectueel eigendom. activiteiten, inclusief exclusieve rechten voor hen. Ondersteunende documenten worden gelijktijdig ingediend met twee exemplaren van een bewijs van bewijsstukken, waarvan de procedure is vastgelegd in de verordeningen.

Documenten en een certificaat moeten worden ingediend binnen een periode van niet meer dan 15 kalenderdagen na het einde van de maand waarin de goederen werden uitgevoerd onder het contract of documenten werden afgegeven ter bevestiging van de uitvoering van het werk, de dienstverlening, de overdracht van informatie en intellectuele eigendom, inclusief exclusieve rechten daarop en niet meer dan 45 kalenderdagen na het einde van de maand waarin de goederen werden geïmporteerd.

In het geval van valutatransacties in het kader van het contract via rekeningen geopend bij een niet-ingezeten bank, biedt een bevoegde bank, waarin het transactiepaspoort is uitgegeven, ook twee exemplaren van een certificaat met informatie over valutatransacties bij een niet-ingezeten bank gedurende de rapportmaand met een kopie van het bankbedrijf. statements. Een dergelijk certificaat moet worden ingediend binnen een periode van maximaal 45 kalenderdagen volgend op de maand waarin valutatransacties in het kader van het contract werden uitgevoerd. Gelijktijdig met dit certificaat, de bewijsstukken en een certificaat daarover, dient de bewoner een kopie van de reserveringsaanvraag in (de wet voorziet in de verplichting voor de bewoner om een ​​deel van het bedrag te reserveren waarvoor een niet-ingezetene een uitgestelde betaling of een zakelijke lening voor een buitenlandse handelstransactie heeft gekregen).

In het geval van valutatransacties uit hoofde van het contract met betrekking tot de creditering van de valuta van de Russische Federatie ontvangen van een niet-ingezetene op de rekening van de ingezetene in de erkende bank, worden naast de documenten ter bevestiging van de uitvoering van de overeenkomst en een certificaat daarvan twee exemplaren van het certificaat van ontvangst van de valuta van de Russische Federatie aan de bank overgemaakt. Dit certificaat moet worden ingediend binnen een termijn van maximaal 15 kalenderdagen volgende op de maand waarin de valutatransacties in het kader van het contract werden uitgevoerd.

Een geautoriseerde medewerker van de bank controleert de naleving van de informatie vermeld in referenties, ondersteunende documenten of kopieën van bankafschriften binnen 7 werkdagen na de dag van indiening. Beide kopieën van certificaten worden ondertekend door een medewerker van de bank en verzegeld met een zegel gebruikt voor valutacontrole doeleinden geregistreerd bij de Centrale Bank van de Russische Federatie. Eén kopie van de certificaten wordt in het paspoortdossier van de transactie geplaatst en de tweede wordt teruggestuurd naar de bewoner.

In geval van onjuiste registratie van certificaten of ondersteunende documenten, inconsistenties tussen certificaten en ondersteunende documenten, wordt één exemplaar van certificaten en documenten teruggegeven aan de bewoner. Het tweede exemplaar van de certificaten met een opmerking over de reden voor de terugkeer wordt in het bestand in het paspoort van de transactie geplaatst.

Goed uitgevoerde certificaten samen met documenten worden binnen 3 werkdagen opnieuw bij de bank ingediend.

Het paspoortdossier bevat ook kopieën van documenten over het waarborgen van de nakoming van verplichtingen van een niet inwoner van een ingezetene, waarvan de methoden door de wet worden verstrekt (onherroepelijk accreditief, bankgarantie, risicoverzekeringscontract, wissel) - indien gebruikt door een ingezetene.

Op de dag van het afgeven van een paspoort van een transactie onder een contract, opent en beheert een geautoriseerde bank in elektronische vorm een ​​verklaring op basis van de informatie in de genoemde certificaten en documenten. Het is de bedoeling dat de verklaring door de bewoner wordt ingediend bij de valuta-controleautoriteiten.

De verklaring op papier wordt door de bank aan de bewoner verzonden voor indiening bij de autoriteiten voor valutabestrijding bij schriftelijke aanvraag uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de aanvraag. De verklaring wordt ook overgedragen aan de bewoner in verband met de overdracht van het schikkingscontract aan een andere bevoegde bank.

Bij het sluiten van het paspoortdossier wordt een blad op papier erin geplaatst.