Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees
Augustus 08 2019

Individuen moeten de oorsprong van het geld aan de douane bekendmaken wanneer ze meer dan $ 100 duizend aangeven

(0 stemmen)
Beoordeel dit item
Individuen moeten de oorsprong van het geld aan de douane bekendmaken wanneer ze meer dan $ 100 duizend aangeven

De innovatie zal een van de financiële maatregelen zijn om het witwassen van geld te bestrijden.
Individuen zullen documenten moeten verstrekken die de oorsprong van de fondsen bevestigen wanneer zij meer dan $ 100 duizend aan de grenzen van de landen van de Euraziatische Economische Unie aangeven. Dit staat in het bericht van de Euraziatische Economische Commissie (ECE).
De raad heeft dit besluit aangenomen tijdens de vergadering van 6 in augustus. De ECE legde aan TASS uit dat het besluit van kracht wordt binnen 180 kalenderdagen vanaf de datum van publicatie op de website van de commissie.
"De EEC Board heeft vastgesteld dat tijdens de douaneaangifte door particulieren van contanten en monetaire instrumenten documenten moeten worden overgelegd ter bevestiging van hun oorsprong boven het totale bedrag dat overeenkomt met $ 100 duizenden", aldus de verklaring.
Zoals TASS eerder werd uitgelegd door de persdienst van de Federale Douanedienst van de Russische Federatie (FCS), is deze maatregel gericht op de uitvoering van de aanbeveling van 32 Cash Couriers van de Financial Action Task Force on White Laundering (FATF), gericht op het creëren van manieren om de financiering van terrorisme en het witwassen van geld tegen te gaan.
Bovendien zijn op dit moment volgens het EAEU-douanewetboek contanten of reischeques onderworpen aan een verplichte douaneaangifte, waarvan het totale bedrag meer dan $ 10 duizend bedraagt ​​voor eenmalige import of export.

Bron: https://tass.ru/ekonomika/6741453

lezen 926 tijd